Ko je ‘zlatna mafija’: Šef duhanske mafije i čovjek nazvan ‘Dolari’

Piše: Istraživačka jedinica Al Jazeere

Djeluju iz sjene. Najnovija istraga Al Jazeere pod nazivom ‘Zlatna mafija’ iznosi njihove zločine na vidjelo. Prošle sedmice je prvi dio istrage pod nazivom ‘Ko je zlatna mafija?’ zaronio u živote nekih od najvećih južnoafričkih perača novca i krijumčara, od pastora do diplomata.

U drugom dijelu upoznajte jednog od najvećih duhanskih mogula u regiji, razmetljivog perača novca i njihove lukave partnere koji pljačkaju novac od svog naroda koristeći mrežu visoko poziciniranih veza, lažnih kompanija i falsifikovanih dokumenata.

Simon Rudland

Jedan od najbogatijih ljudi u Zimbabveu, Rudland, suvlasnik je kompanije Gold Leaf Tobacco koja je među najvećim proizvođačima cigareta u Južnoj Africi. U 2022, južnoafrička poreska služba optužila je Rudlandovu kompaniju za nezakonitu prodaju cigareta i izbjegavanje poreza.

Istraga Al Jazeera pokazuje da se njegova mreža kriminala proteže mnogo dalje od tog, do razrađene sheme pranja novca i krijumčarenja zlata koja mu pomaže sakriti milione dolara neprijavljenog novca.

Dokumenti i svjedoci otkrivaju da Rudland isto tako posuđuje novac vladi Zimbabvea, kojoj nedostaje novca zbog sankcija Zapada. Zauzvrat, Fidelity Printers and Refiners, rafinerija centralne banke Zimbabvea, dopušta njegovim kuririma da prenesu zlato u vrijednosti od više miliona dolara u Dubai, gdje ga prodaju i gdje često putuju. „On daje novac Fidelityju, da kupi zlato koje on izvozi“, kazao je krijumčar zlata iz Zimbabvea Ewan Macmillan u tajno snimanim intervjuima, tvrdeći da Rudland „opskrbljuje novcem cijelu državu“.

U središtu Rudlandovih operacija pranja novca nalazi se kompanija u Dubaiju pod nazivom Aulion koja otkupljuje zlato iz Zimbabvea koristeći njegov prljavi novac. Macmillan tvrdi da Rudland ima pristup najvišim zvaničnicima u Zimbabveu, uključujući predsjednika Emmersona Mnangagwu i šefa centralne banke. Među Rudlandovim poslovnim partnerima su penzionisani general, bivši sankcionisani ministar energetike i bivši ministar vanjskih poslova, pokazuje istraga.

U 2019, dvojica muškaraca pokušala su ubiti Rudlanda, u incidentu koji je jedva preživio. Rudlanda su upucali dok je bio u automobilu, ali krivci nikada nisu uhvaćeni.

Rudland je na upit Al Jazeere odgovorio da su optužbe protiv njega dio kampanje blaćenja od neidentifikovane treće strane. Za sebe je rekao da je „snažan biznismen … koji se takmiči protiv pohlepnih i zavidnih“.

Negirao je bilo kakvu umiješanost u ilegalnu prodaju cigareta, zlata i druge oblike krijumčarenja i izbjegavanja sankcija. Također je negirao bilo kakva saznanja o Aulionu i aktivnostima te kompanije, rekavši kako nije istina da je novac prešao sa njegovih računa na račun Auliona.

Priznao je da je poslovao s Mohamedom Khanom, za kojeg se složio da je „izgledao“ kao perač novca, i da su dvije Rudlandove kompanije ovlastile Khanovu kompaniju da djeluje kao njihov agent, ali je negirao da je bilo kakav oblik pranja novca poduzet za njega ili bilo koji njegov posao.

Gold Leaf Tobacco, njegova kompanija, izričito je negirala bilo kakvu umiješanost, u prošlosti ili sadašnjosti, u pranje novca, ilegalnu trgovinu zlatom ili tome slično. Nikakve „neoporezovane“ ili „ilegalne“ cigarete ne mogu se „pripisati“ Gold Leafu, iako se činilo da je prihod od nezakonite prodaje njegovih proizvoda od strane drugih izgleda premjenštan između nadležnosti i na taj način opran.

Fidelity Printers and Refiners su negirali sve optužbe.

Mohamed Khan, poznat kao Mo Dollars

Voli dobre automobile drečavih nijansi, slab je na žene i smrtno opasan, Al Jazeeri su kazali Khanova bivša supruga Wardah Latief i brat Dawood. Khan, poznat kao Mo Dollars, posjeduje PKSA i SALT Asset Management, južnoafričke kompanije za pružanje finansijskih usluga koje pomažu Simonu Rudlandu i drugima da operu velike sume novca putem lažnih faktura i ukradenih identiteta.

Khan je izgradio svoje carstvo za pranje novca podmićivanjem utjecajnih ljudi u nekoliko južnoafričkih banaka da ili zažmire ili rade aktivno s njim na njegovim planovima: istraživačka jedinica Al Jazeere dobila je pristup bankarskim izvodima koji otkrivaju kako ih svaki mjesec plaća.

Dawood kaže da su brat i on bili siromašni u djetinjstvu i da su ih druga djeca često ismijavala.

Khan se voli razmetati svojim novostečenim bogatstvom: putuje poslovnom klasom, odsjeda u najskupljim hotelima u Dubaiju, i Latiefi je kupovao svu dizajnersku odjeću koju je željela.

Ali Khan ima i mnogo mračniju stranu. Audiosnimci do kojih je došla Al Jazeera otkrivaju prikrivene prijetnje upućene vlastitom bratu Dawoodu ukoliko odluči biti svjedok protiv Mohameda i njegovih klijenata. „Znaš šta bi se desilo, zar ne?“ Khan je upitao Dawoodovu suprugu u razgovoru telefonom. „Ubili bi te“, odgovorila je. „Upravo tako“, kazao je Khan.

Mohamed Khan nam je rekao da su sve optužbe protiv njega lažne i zasnovane na nagađanjima i izmišljenim i falsifikovanim dokazima. Khan je potvrio da posjeduje PKSA i SALT Asset Management, ali je negirao umiješanost u pranje novca ili druge kriminalne aktivnosti. Negirao je da je bilo koga podmitio.

Iz PKSA-e i SALT Asset Managementa nisu odgovorili na zahtjeve za komentarom koje im je Al Jazeera poslala.

Howard ‘Howie’ Baker

Howard ‘Howie’ Baker je glavni Rudlandov čovjek u Dubaiju, pokazala je istraga. On je vlasnik nekoliko kompanija za trgovinu zlatom, uključujući Aulion Global Trading — firmu koja je u središtu Rudlandovih operacija pranja novca. Ova kompanija otkupljuje zimbabveansko zlato koje izvoze Rudlandovi kuriri.

Također prima desetke miliona dolara sa računa firme Gold Leaf Tobacco preko lažnih faktura koje kreiraju Mo Dollars i – ranije – njegov brat Dawood. Ove fakture stvaraju privid da Gold Leaf uvozi duhan u Zimbabve, što zapravo nije istina.

Dawood kaže da se Baker smatra „ljepilom koje sve drži na okupu“.

Baker, koji je kao i Rudland i Macmillan iz Zimbabvea, također je vlasnik rafinerije zlata u Južnoj Africi pod imenom Rappa Refinery, koja opskrbljuje Aulion zlatom, pokazala je istraga. Nije odgovorio na upite Al Jazeere.

Andries Greyvensteyn

Andries Greyvensteyn je partner u kompaniji Aulion Global Trading.

Zajedno sa Bakerom i Mo Dollarsom, Greyvensteyn je direktor južnoafričke kompanije koja trguje zlatom pod imenom Gold Kid – čiji uredi služe kao sjedište sumnjivih operacija Gold Leafa.

To je još jedna kompanija koja se koristi za kretanje zlata i nezakonitih sredstava. Dokumenti do kojih je došla istraživačka jedinica Al Jazeera pokazuju da je Gold Kid jedna od kompanija koju je Mohamed Khan koristio za pranje novca.

Greyvensteyn je također vlasnik kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama pod nazivom Liberty Gold, koju Mo Dollars koristi da opere milione dolara u SAD-u koristeći lažne fakture, pokazuju dokumenti do kojih je došla Al Jazeera.

U odgovoru na naša pitanja, Greyvensteyn je kazao da nije svjesno učestvovao ni u kakvom pranju novca. Liberty Gold je negirao bilo kakva saznanja o pitanjima i pojedincima o kojima se govori u ovom izvjšetaju. Gold Kid nije odgovorio na Al Jazeerine upite.

Kuriri

‘Zlatna mafija’ se sastoji od više rivalskih bandi i svaka od njih ima svoje kurire. Ovi relativno nisko pozicionirani operativci su ljudi koji prenose zlato i novac između država. Najčešće putuju između Zimbabvea i Dubaija, noseći desetke kila zlata i milione dolara.

Dokumenti i snimci do kojih je došla istraživačka jedinica pokazuju da kuriri kao što su Patrick Keith, Johannes Swan Sr, Johannes Swan Jr, i Peter Bowen putuju više puta mjesečno svaki put noseći velike količine novca i zlata u oba smjera.

Kuriri nisu odgovorili na naše upite.