Commerzbank pod istragom američkih vlasti

Commerzbank, druga po veličini njemačka banka, pod istragom je američkih vlasti, zbog kršenja propisa koji se tiču pranja novca, rekao je za AFP izvor upoznat sa situacijom.

Istraga dolazi u vrijeme kada je Commerzbank blizu poravnanja s vlastima Sjedinjenih Američkih Država u okviru druge istrage zbog kršenja embarga na poslovanje s državama pod sankcijama Washingtona, kao što su Iran i Sjeverna Koreja.

Spekulira se da bi ova njemačka banka mogla platiti 600 do 650 miliona dolara na ime poravnanja.

Slabe interne kontrole

Banka se suočava s optužbama da je imala slabe interne kontrole u cilju sprečavanja pranja novca.

Američka Uprava federalnih rezervi je još u oktobru 2013. godine naložila Commerzbanku da provede nezavisnu reviziju u cilju jačanja mjera za sprečavanje pranja novca, nakon što su otkrivene “sumnjive” aktivnosti u jednoj od američkih filijala banke u periodu od maja do oktobra 2012. godine, naveo je FED.

Deutsche Bank, najveća njemačka bank , također je pod istragom Washingtona zbog kršenja američkih sankcija.

Izvor: Agencije