HSBC-u kazna za pranje novca

Najveća evropska banka kažnjena sa skoro dvije milijarde dolara zbog transfera vezanih za Iran i Meksiko.

HSBC, najveća banka Evrope, će morati platiti 1,9 milijardi dolara da riješi spor sa američkim vlastima oko pranja novca.

Banka je optužena za prenos milijardi dolara u ime država kao što je Iran, koji je pod sankcijama, te za transfer novca meksičkih narkokartela kroz američki finansijski sistem.

Pod onim što se naziva ugovor odgođene optužbe, ova finansijska institucija je optužena za kršenje Akta bankarske tajne i Akta trgovine sa neprijateljem.

„Ovo je veliki udarac po ruci HSBC-a, najveći do sada, i upozorenje drugim bankama da ne mogu raditi isto“, rekao je iz Washingtona reporter Al Jazeere, Alan Fisher.

Londonska banka kaže da je sarađivala sa istražiteljima ali da su to povjerljive informacije.

Osoblje za provedbu zakona kaže da do sporazuma o kazni može doći već u utorak.

'Trgovina sa neprijateljem'

U julu je Trajni podkomitet za istraživanja američkog senata objavio izvještaj prema kojem je HSBC dozvoljavao klijentima da premještaju sumnjiva sredstva iz Irana, Meksika, Kajmanskih otočja, Saudijske Arabije i Sirije.

Isti mjesec je HSBC priznao da loše kontrolira pranje novca.

Dio dogovora podrazumijeva i priznanje kršenja Akta bankarske tajne i Akta trgovine sa neprijateljem, javlja Wall Street Journal.

Izvor: Al Jazeera i agencije

Teme: 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove Al Jazeere Balkans. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. Al Jazeera Balkans zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.